Links om hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Erhvervsstyrelsen:

• Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 
• Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet:

• Årsberetning med beskrivelse af Hvidvasksekretariatet og underretningssystemet, processerne omkring hvidvask og terrorfinansiering og Hvidvasksekretariatets arbejde (2008)

Financial Action Task Force (FATF):

• Anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, vejledninger og informationer 

EU Kommissionen:

• Møder i EU Kommissionens HvidvaskKomité og andre informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP):

• Database over sanktioner