Registrering af almennyttige organisationer til forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Fra 1. januar 2007 skal pengeoverførsler ledsages af oplysninger om indbetaler for at mindske risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
 
Dette følger af EU's forordning nr. 1781/2006 (EF) om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler, der blev vedtaget den 15. november 2006. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2007.
 
Mindre pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål er dog som følge af ændringen af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) undtaget for kravet om medfølgende oplysninger om indbetaler.
 
Ændringen af hvidvaskloven § 16 trådte i kraft 15. februar 2007.

Undtagelse kræver først og fremmest;

a)   at pengeoverførslen udgør et beløb, der ikke overstiger 150 euro, og
b)   at overførslen sker inden for landets grænser.
 
Derudover kræver det, at organisationen der modtager overførslen, er registreret hos Finanstilsynet.
 
Der henvises til Finanstilsynets hjemmeside vedrørende registrering af almennyttige organisationer til forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 

Kontaktpersoner:

Susanne Nielsen og Stig Nielsen

Direkte tlf. nr.

: 33 55 82 44 og 33 55 83 42