Finanstilsynet kan oversende sager til videre politimæssig efterforskning eller strafferetlig forfølgelse. Finanstilsynet foretager politianmeldelse, hvis tilsynet vurderer, at en fysisk eller juridisk person har handlet på en lovstridig måde, som tilsynet enten ikke kan undersøge til fulde inden for sin kompetence, eller som er af så alvorlig karakter, at tilsynets øvrige reaktionsmuligheder er utilstrækkelige.

Finanstilsynet offentliggør ikke beslutninger om politianmeldelse, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for den anmeldte virksomhed, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.