Anmeldelsesskema til brug for registrering efter § 34, stk. 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af de i bilag 1 til hvidvaskloven nævnte aktiviteter, og som ikke er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 1) - 11), skal i henhold til lovens § 1, stk. 1, nr. 12), anmeldes til registrering hos Finanstilsynet, jf. lovens § 34, stk. 2. Registeret er offentligt tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside. 

Se registret til udlånsvirksomheder mv. (Hvidvask) her 

Anmeldelse skal ske, selvom aktiviteten, jf. bilag 1, ikke er virksomhedens/personens "hovedaktivitet".

Finanstilsynet fører tilsyn med, at disse virksomheder og personer overholder hvidvasklovgivningen.

Fra 1. juli 2008 er der indført krav om, at medlemmer af virksomhedens ledelse samt reelle ejere skal vurderes hæderlige, før virksomheden eller personen kan registreres hos Finanstilsynet. Til brug for denne vurdering skal personen eller virksomheden indsende straffeattester.

For virksomheder i selskabsform skal der vedlægges straffeattest for medlemmer af bestyrelse og direktion samt de reelle ejere. For personligt drevne virksomheder vedlægges straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

Som reelle ejere forstås de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden.

Til brug for registreringen har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som kan udfyldes i pdf.

• Hent anmeldelsesskema her (pdf)

Ændringer i de indberettede forhold skal indberettes til Finanstilsynet. Finanstilsynet har til brug for indberetning af ændringer udarbejdet et ændringsskema, som også kan udfyldes i pdf.

• Hent ændringsskema her (pdf)

Hvis skemaet fremsendes som papir, skal det sendes til Finanstilsynet.